Paytm Compañía matriz bajo lente ED por ₹ 611 crore FEMA incumplimiento atado a acuerdos subsidiarios
La Dirección de Cumplimiento (ED) ha emitido un aviso al propietario de Paytm One97 Communications Ltd (OCL) por presuntas violaciones de la Ley de Gestión de Divisas (FEMA) vinculada a transacciones por valor de más de ₹ 611 millones de rupias. El caso se refiere a la adquisición de dos subsidiarias, Little Web Personal Restricted (LIPL) y Nearbuy India Personal Restricted (NIPL).
One97 Communications (OCL), que posee la marca Paytm, informó a la EEB de que ha recibido un aviso de violación de FEMA del ED el 28 de febrero por sus subsidiarias, Little Web Personal Restricted y Nearbuy India Personal Restricted.
OCL declaró que recibió el aviso de violación de FEMA el 28 de febrero, atacado a sí misma, sus subsidiarias y ciertos directores y oficiales actuales y anteriores. «Esto está en relación con las presuntas contravenciones para los años 2015 a 2019», dijo la presentación.
Alrededor de Rs 344.99 millones de rupias del complete de Rs 611.17 millones de rupias están vinculados a transacciones de inversión que involucran LIPL, una cantidad de Rs 245.20 millones de rupias se refiere al OCL y el restante Rs 20.97 millones de rupias se relaciona con NIPL, según una presentación de intercambio.
One97 Communications aclaró que la presunta violación se refiere al período en que las dos compañías no eran sus subsidiarias.
La compañía, que adquirió LIPL y NIPL en 2017, enfatizó que está abordando el asunto de acuerdo con los requisitos legales y regulatorios. «Para resolver el asunto de acuerdo con las leyes y procesos regulatorios aplicables, la Compañía está buscando el asesoramiento authorized necesario y la evaluación de los recursos apropiados», dijo la presentación.
«No hay impacto en los servicios de PayTM a los consumidores y comerciantes, y todos los servicios siguen siendo totalmente operativos», agregó.
El desarrollo se produce en medio de escrutinio regulatorio del Banco Paytm Funds, que el año pasado negó cualquier violación de las reglas de divisas. El 31 de enero, el Banco de la Reserva de la India (RBI) ordenó al Banco Paytm Funds que detuviera la mayoría de sus operaciones a partir del 1 de marzo de 2024, citando «inquietudes persistentes de supervisión y supervisión materials».
