Los fiscales federales han confiscado 15 mil millones de dólares al presunto capo de una operación que utilizaba trabajadores encarcelados para engañar a personas desprevenidas para que hicieran inversiones en fondos falsos, a menudo después de pasar meses fingiendo relaciones románticas con las víctimas.
Semejante «matanza de cerdos«Las estafas han operado durante años. Por lo normal, funcionan cuando los miembros de la operación inician conversaciones con personas en las redes sociales y luego pasan meses enviándoles mensajes. A menudo, los estafadores se hacen pasar por individuos atractivos que fingen interés romántico por la víctima.
Trabajo forzoso, granjas telefónicas y sufrimiento humano
Al last, las conversaciones giran en torno a fondos de inversión falsos con el objetivo last de convencer a la víctima de que transfiera. grandes cantidades de bitcoins. En muchos casos, los estafadores son traficados y retenidos contra su voluntad en recintos rodeados de vallas y alambre de púas.
El martes, los fiscales federales revelaron un documento acusación contra Chen Zhi, fundador y presidente de un conglomerado empresarial multinacional con sede en Camboya. Alegó que Zhi dirigió una operación de estafa de trabajos forzados que, con la ayuda de cómplices anónimos, obtuvo miles de millones de dólares de las víctimas.
“El acusado CHEN ZHI y sus cómplices diseñaron los complejos para maximizar las ganancias y se aseguraron personalmente de que tuvieran la infraestructura necesaria para llegar al mayor número posible de víctimas”, escribieron los fiscales en el documento judicial, presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. La acusación continuó:
Por ejemplo, en 2018 o alrededor de esa fecha, Co-Conspirator-1 participó en la obtención de millones de números de teléfonos móviles y contraseñas de cuentas de un mercado ilícito en línea. En 2019 o alrededor de esa fecha, Co-Conspirator-3 ayudó a supervisar la construcción del complejo Golden Fortune. El propio CHEN mantuvo documentos que describen y representan «granjas telefónicas», centros de llamadas automatizados utilizados para facilitar el fraude de inversiones en criptomonedas y otros delitos cibernéticos, incluida la siguiente imagen:
Crédito: Departamento de Justicia
Los fiscales dijeron que Zhi es el fundador y presidente de Prince Group, un conglomerado corporativo camboyano que aparentemente operaba docenas de entidades comerciales legítimas en más de 30 países. Sin embargo, en secreto, Zhi y altos ejecutivos convirtieron al Grupo Prince en una de las organizaciones criminales transnacionales más grandes de Asia. Se desconoce el paradero de Zhi.
